银行员工空存套现640万元用于网赌同案人获刑一年半

日前,裁判文书网披露刑事判决书,显示陕西省子洲县农商银行财务部职工李某某犯职务侵占罪获刑。通过翻阅判决书发现,李某某是因为帮助其前夫从子洲县农商银行通过空存等方式挪用了银行资金,导致触犯了刑法。

据了解,李某某犯案时在子洲县农商银行三川口分理处的财务部任职,其前夫李某1则是三川口分理处的柜员。

张某称,听伤者们讲,当时他们正在宴会厅聊天,“都没有反应的机会,房顶咔擦一下就倒了下来,根本没有前兆”。

停止酒吧、餐厅、甜品店等餐饮门店的店铺服务,但允许在22时之前提供外卖服务;

橙色地区预计包括:坎帕尼亚大区、普利亚、西西里、利古里亚、威尼托大区;

“橙区”和“红区”的措施应至少持续15天,卫生部将每周进行综合评估,以决定是否进一步延长封锁期限。

新法令将从11月5日起生效,有效期至12月3日。此次法令包括全国统一的防疫措施,同时也参考20多项指标,将意大利分为红色(高风险)、橙色(中度风险)和绿色(较安全)3种不同风险地区,并添加相应的管控措施。其中,红色地区将被实施封城。

两天时间,李某1共通过空存、拿现金等方式套取单位资金665.85万元。经法院审理查明,李某1套取资金后,指使银行卡持有者将款项转入自己账户,并打给数个公司用于网络赌博。

博物馆、展览馆均关闭;

2019年11月14日,李某某前夫利用职务便利,通过现金空存方式,向6人的山西信合银行卡内存入51.7万元,拿走客户还贷现金10万元,后指示李某某将库存修改为80万元,签退下班后,李某某将库存修改回40万元。

除高中外,初中二、三年级也应进行远程教育。

强烈建议所有人:全天内除工作、上学、健康等原因外,避免使用公共及私人交通工具出行;

据银行从业人员介绍,现金空存是指在并没有实际交易的情况下,虚构一笔存款业务,向银行卡里存入资金。尽管并没有实际现金进入银行,但是在系统中会认为该“现金”流入银行,此时需调高库存的上限,以免被人发现。

酒吧、烟草店内的游戏机、老虎机等应暂停开放;

高中进行100%的远程课程。中小学、幼儿园等继续开放,但学生上课时应戴口罩(6岁以下儿童除外);

停止酒吧、餐厅、甜品店等餐饮门店的店铺服务,但允许在22时之前提供外卖服务;

短短三天时间,因为赌博,一条人命消失于世间。

最终,子洲农商银行损失款项由公安机关追回86.53万元,剩余款项已全部由子洲农商银行部分职工偿还。

餐厅、酒吧等应在18时结束营业,但允许在22时之前提供外卖服务;

“橙区”将在全国统一防疫措施(即“绿区”所有措施)的基础上,添加以下主要措施:

除工作、健康及其它必要原因外,禁止出入大区,禁止前往非居住地城市;

地方公共交通工具及区间列车的最大载客量限制为50%;

2019年11月15日,李某1用同样现金空存方式,向6人银行卡中存款588.9万元;在未收到任何资金情况下,归还郝某某在三川口分理处贷款本息5万元;从三川口分理处拿走现金10.22万元,之后指使李某某将库存修改为800万元,下班后李某某又将库存修改为40万元。

挪用资金一事就此事发,子洲农商银行选择报案,协助李某1掩盖事实真相的李某某最终难逃法律制裁。子洲县人民法院表示,李某某在履职期间,受李某1指使,为李某1非法将单位财产据为己有提供帮助,构成职务侵占罪。银作用相对较小,也未实际获取利益,系从犯,可依法予以减轻处罚。2020年7月,子洲县人民法院判处李某某有期徒刑1年6个月。

“绿区”将采用全国统一防疫标准,主要措施包括:

除工作、健康及其它必要原因外,禁止市民出行。所有人外出时需携带《自我声明》;

限制夜间出行。晚22时至次日晨5时,仅允许市民因工作、健康及其它必要原因外出,且需携带《自我声明》;

其他地区为绿色地区,采取全国统一的防疫标准。

张某说,过寿的老人是安李村人,因为与事发地的陈庄村聚仙饭店很近,便选择在此举办寿宴。事发后并没有人抱怨老人,去的都是亲戚,天灾人祸的事情谁也想不到,过寿老人的老伴和两位40多岁的亲属也在事故中不幸去世。“现在我们也没啥需求,也不想怨谁”。

新京报此前报道,山西省临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店发生坍塌事故,当时一位80岁老人在此办寿宴,房屋大厅屋顶突发坍塌,已造成29人遇难,7人重伤,21人轻伤。老人的老伴儿也在事故中丧生。事故发生后,现场成立了重大事故抢险救援组,救援队伍840余人展开救援。目前,事故具体原因正在进一步调查中。

赌博像是一个无底洞,一夜之间,李某1将违法所得钱款均输光,进入了他人生中的至暗时刻。在套取单位资金的次日,子洲农商银行职工发现李某某与李某1失踪。经过找寻,在子洲县金鸡山上发现了受伤的李某某以及李某1的尸体,此时李某1已经自杀身亡。

关闭除食品店、药店、报亭以外的其它零售店和非食品类市场;

红色地区预计包括:伦巴第、皮埃蒙特、卡拉布里亚、瓦莱达奥斯塔,以及博尔扎诺自治省;

张某妻子的姑姑、表姐和表姐夫均在事故中受伤。“我妻子的姑姑今年60多岁,在事故中,她被坍塌下来的石头砸中臀部位置,腰部也受伤了。昨日中午,被救援人员救出后送到襄汾县医院。”张某说,妻子的表姐和表姐夫今年40多岁,“一个是肋骨折了,一个是小腿骨折了”。目前,这3名伤者已从襄汾县医院转院至临汾市医院治疗。张某的妻子在医院陪床。

“红区”将在全国统一防疫措施的基础上,添加以下主要措施:

允许在住家附近进行锻炼(如散步等),以及户外个人体育运动;